Executive Seminar | Anti Money Laundering
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου "Anti Money Laundering" οι συμμετέχοντες θα λάβουν πρακτικές γνώσεις σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και θα αποκτήσουν διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Απευθύνεται σε:
Όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τι ακριβώς είναι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ιδιαίτερα σημαντικό σε όσους ασχολούνται με KYC (Know your Customer)
Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνική
Εκπαιδευτικό Υλικό: δίνεται στην αγγλική γλώσσα
Απευθύνεται σε:
Όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τι ακριβώς είναι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ιδιαίτερα σημαντικό σε όσους ασχολούνται με KYC (Know your Customer)
Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνική
Εκπαιδευτικό Υλικό: δίνεται στην αγγλική γλώσσα
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 | 18.00-22.00
Τρίτη 23 Μαΐου 2023 | 18.00-22.00 &
Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 | 18.00-22.00
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.
Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 | 18.00-22.00
Τρίτη 23 Μαΐου 2023 | 18.00-22.00 &
Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 | 18.00-22.00
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.
Εισηγητής:
Νικόλας Χριστοδούλου
Managing Director, Senior Corporate Manager, Senion Consultant | RDD Training & Consulting
Ο κύριος Χριστοδούλου Νικόλαος γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1971.
Σπούδασε Business Finance and Economics B.SC. (Honours) στο University of East Anglia, είναι επαγγελματίας ορκωτός λογιστής (FCCA).
Εργάστηκε σε πολλές εταιρείες στην Αγγλία και στην Κύπρο, ως Ελεγκτής και Ανώτατο διευθυντικό Στέλεχος, καθώς επίσης και Ανώτατο Στέλεχος Φορολογικού Τµήµατος.
Από το 2000 μέχρι το 2001 εργάστηκε ως Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και από το 2001 μέχρι το 2014 ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λευκωσίας, Κύπρος.
Εκ της θέσεως του υπηρέτησε σαν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμιευτηρίου για περίοδο 8 χρόνων.
Συνάμα τα τελευταία 22 χρόνια , παρέχει επαγγελματικά σεμινάρια σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε θεματολογία σχετική με την απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων ACA, ACCA, CIA, IFRS Diploma ως επίσης και θεματολογία που έχει να κάνει με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, τραπεζιτικά θέματα αναφορικά με τις οδηγίες της Βασιλείας και την χρηματοπιστωτική αξιολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων, θέματα προσωπικού, σεμινάρια KPIs (Key Performance Indicators) και σεμινάρια τύπου Financial for Non-Financial Executives.
Είναι Senior Training Manager / συνεργάτης της EY στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή εδώ και 22 χρόνια ενώ ταυτόχρονα είναι εισηγητής της PRO Seminars Ελλάδας.
Νικόλας Χριστοδούλου
Managing Director, Senior Corporate Manager, Senion Consultant | RDD Training & Consulting
Ο κύριος Χριστοδούλου Νικόλαος γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1971.
Σπούδασε Business Finance and Economics B.SC. (Honours) στο University of East Anglia, είναι επαγγελματίας ορκωτός λογιστής (FCCA).
Εργάστηκε σε πολλές εταιρείες στην Αγγλία και στην Κύπρο, ως Ελεγκτής και Ανώτατο διευθυντικό Στέλεχος, καθώς επίσης και Ανώτατο Στέλεχος Φορολογικού Τµήµατος.
Από το 2000 μέχρι το 2001 εργάστηκε ως Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και από το 2001 μέχρι το 2014 ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λευκωσίας, Κύπρος.
Εκ της θέσεως του υπηρέτησε σαν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμιευτηρίου για περίοδο 8 χρόνων.
Συνάμα τα τελευταία 22 χρόνια , παρέχει επαγγελματικά σεμινάρια σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε θεματολογία σχετική με την απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων ACA, ACCA, CIA, IFRS Diploma ως επίσης και θεματολογία που έχει να κάνει με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, τραπεζιτικά θέματα αναφορικά με τις οδηγίες της Βασιλείας και την χρηματοπιστωτική αξιολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων, θέματα προσωπικού, σεμινάρια KPIs (Key Performance Indicators) και σεμινάρια τύπου Financial for Non-Financial Executives.
Είναι Senior Training Manager / συνεργάτης της EY στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή εδώ και 22 χρόνια ενώ ταυτόχρονα είναι εισηγητής της PRO Seminars Ελλάδας.
Θεματολογία:
Understand what is meant by Money Laundring
The birth of the problem and its size, the money laundering process and its different stages and a description of a variety of the techniques used by money launderers:
The origins of Money Laundering (ML) to help understand the different stages of Money Laundering ant its continuous development
The size of the Problem and a list of Business areas targeted by the money launderers
The Money Laundering Cycle (Placement, Layering, Integration)
The Money Laundering Methods used by money launderers
The birth of the problem and its size, the money laundering process and its different stages and a description of a variety of the techniques used by money launderers:
Understand what is meant by Terrorist Financing
What is the history of Terrorist Financing, how it links to Money Laundering and what the techniques used by terrorists are:
The history and origins of Terrorist Financing and how it emerged
How Terrorist Financing actually happens
The relationship between Money Laundering and the Financing of Terrorism
What is the history of Terrorist Financing, how it links to Money Laundering and what the techniques used by terrorists are:
Be aware of the different Laws and Regulations worldwide related to AML/CFT
ML at an international level: Initiatives and measures to prevent this crime at an international level
FATF: The seven facets of the 2012 FATF 40 Recommendations
Other International Institutions: The global fight of AML/CFT
The focus of the Regulators: The main areas of focus of FATF
ML Offences: The five basic offences of Money Laundering
What the Future holds: Future methods of laundering cash
Be aware of the Local Legal Requirements
The consequences on Financial Institutions
Financial Institutions and Money Laundering: a delaited analysis of the money laundering methods launderers may use in the financial institutions
High Risk ML Business Structures: Description and analysis of the sophisticated ML techniques in relation to corporate vehicles
Red Flags: Description of the Compliance environment in the organisation, a financial institution's measures to prevent ML
The AML law in Europe: Internal controls, procedures and risk management
Κόστος Σεμιναρίου:
420€/ συμμετοχή
Ειδικές Προσφορές*:
1 συμμετοχή: 360€ από420€
3 συμμετοχές: 840€ από1260€ | Προσφορά 2+1
*οι προσφορές ισχύουν για δηλώσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 16 Μαϊου
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης & Εκπαιδευτικό Υλικό στην αγγλική γλώσσα
Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται
420€/ συμμετοχή
Ειδικές Προσφορές*:
1 συμμετοχή: 360€ από
3 συμμετοχές: 840€ από
*οι προσφορές ισχύουν για δηλώσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 16 Μαϊου
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης & Εκπαιδευτικό Υλικό στην αγγλική γλώσσα
Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται
