Executive Seminar | Anti Money Laundering
 
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου "Anti Money Laundering" οι συμμετέχοντες θα λάβουν πρακτικές γνώσεις σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και θα αποκτήσουν διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Απευθύνεται σε:

Όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τι ακριβώς είναι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ιδιαίτερα σημαντικό σε όσους ασχολούνται με KYC (Know your Customer)

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνική

Εκπαιδευτικό Υλικό: δίνεται στην αγγλική γλώσσα

parallax background
 
Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Τρίτη 24 Μαΐου 2022 | 18.00-22.00
Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 | 18.00-22.00 &
Παρασκευυή 27 Μαΐου 2022 | 18.00-22.00

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.
 
 
 
Εισηγητής:

Νικόλας Χριστοδούλου
Managing Director, Senior Corporate Manager, Senion Consultant | RDD Training & Consulting

Ο κύριος Χριστοδούλου Νικόλαος γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1971.
Σπούδασε Business Finance and Economics B.SC. (Honours) στο University of East Anglia, είναι επαγγελματίας ορκωτός λογιστής (FCCA).
Εργάστηκε σε πολλές εταιρείες στην Αγγλία και στην Κύπρο, ως Ελεγκτής και Ανώτατο διευθυντικό Στέλεχος, καθώς επίσης και Ανώτατο Στέλεχος Φορολογικού Τµήµατος.
Από το 2000 μέχρι το 2001 εργάστηκε ως Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και από το 2001 μέχρι το 2014 ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λευκωσίας, Κύπρος.
Εκ της θέσεως του υπηρέτησε σαν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμιευτηρίου για περίοδο 8 χρόνων.
Συνάμα τα τελευταία 22 χρόνια , παρέχει επαγγελματικά σεμινάρια σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε θεματολογία σχετική με την απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων ACA, ACCA, CIA, IFRS Diploma ως επίσης και θεματολογία που έχει να κάνει με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, τραπεζιτικά θέματα αναφορικά με τις οδηγίες της Βασιλείας και την χρηματοπιστωτική αξιολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων, θέματα προσωπικού, σεμινάρια KPIs (Key Performance Indicators) και σεμινάρια τύπου Financial for Non-Financial Executives.
Είναι Senior Training Manager / συνεργάτης της EY στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή εδώ και 22 χρόνια ενώ ταυτόχρονα είναι εισηγητής της PRO Seminars Ελλάδας.
parallax background
 
Θεματολογία:

Understand what is meant by Money Laundring

The birth of the problem and its size, the money laundering process and its different stages and a description of a variety of the techniques used by money launderers:

  • The origins of Money Laundering (ML) to help understand the different stages of Money Laundering ant its continuous development

  • The size of the Problem and a list of Business areas targeted by the money launderers

  • The Money Laundering Cycle (Placement, Layering, Integration)

  • The Money Laundering Methods used by money launderers

  • Understand what is meant by Terrorist Financing

    What is the history of Terrorist Financing, how it links to Money Laundering and what the techniques used by terrorists are:

  • The history and origins of Terrorist Financing and how it emerged

  • How Terrorist Financing actually happens

  • The relationship between Money Laundering and the Financing of Terrorism

  • Be aware of the different Laws and Regulations worldwide related to AML/CFT

  • ML at an international level: Initiatives and measures to prevent this crime at an international level

  • FATF: The seven facets of the 2012 FATF 40 Recommendations

  • Other International Institutions: The global fight of AML/CFT

  • The focus of the Regulators: The main areas of focus of FATF

  • ML Offences: The five basic offences of Money Laundering

  • What the Future holds: Future methods of laundering cash

  • Be aware of the Local Legal Requirements

  • The consequences on Financial Institutions

  • Financial Institutions and Money Laundering: a delaited analysis of the money laundering methods launderers may use in the financial institutions

  • High Risk ML Business Structures: Description and analysis of the sophisticated ML techniques in relation to corporate vehicles

  • Red Flags: Description of the Compliance environment in the organisation, a financial institution's measures to prevent ML

  • The AML law in Europe: Internal controls, procedures and risk management

  •  
    Κόστος Σεμιναρίου:

    420€/ συμμετοχή

    Ειδικές Προσφορές*:
    1 συμμετοχή: 360€ από 420€
    3 συμμετοχές: 840€ από 1260€ | Προσφορά 2+1
    *οι προσφορές ισχύουν για δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 13 Μαΐου

    Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης & Εκπαιδευτικό Υλικό στην αγγλική γλώσσα
    Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται
    parallax background
     
    Πληροφορίες:

    Φόρμα Ενδιαφέροντος:

    Στείλτε το ενδιαφέρον σας και θα σας σταλεί από την κα Χατζηθεοδώρου η Διαδικασία Εγγραφής


    Βασιλική Χατζηθεοδώρου | Partner

    T: 2310 30.90.33 | 6973538365

    E: info@proseminars.eu

    Webinar | Anti Money Laundering

    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.